3 вариант. Расследование преступлений в таможенном деле
ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
Задания для студентов заочной формы обучения
специальность Таможенное дело
Контрольная работы выбирается по последней цифре зачетной книжки
3 вариант
А) Определите повод для возбуждения уголовного дела со ссылкой на статью УПК РФ.
Б) Оцените следственную ситуацию по двум компонентам (информационный и процессуально-тактический).
В) Выдвиньте версии по 4 основаниям.
Г) Постройте следствия из каждой версии. Определите способы их проверки.
Д) Составьте табличный план проверки. В плане обязательными являются колонки: дата и время проведения действия, наименование действия, проверяемое обстоятельство и версия, исполнитель.
Е) Раскройте основание возбуждения уголовного дела.
Ж) Примите решение в порядке ст. 145 УПК РФ. Вынесите соответствующее постановление
14. 2.2 14 в дневное время в отдел таможенного оформления и таможенного контроля Ивановым И.И. (специалистом по таможенному оформлению ИП Сафина Н., действующей в интересах и от имени ИП Сафина на основании доверенности) были поданы две декларации на товар, поступивший во исполнение контрактов № 11 от 2. 1.2 14, № 12 от 3. 1.2 14, для помещения под таможенную процедуру выпуск для внутреннего потребления. Таможенным постом данные декларации на товар были зарегистрированы с присвоением № 1 и №2. Согласно сведениям, заявленным в указанных декларациях на товары, под таможенную процедуру выпуск для внутреннего потребления был заявлен как товар: Одежда, бывшая в употреблении 1-ой категории и категории EXTRA.
Согласно заключению комиссии экспертов № 4 рыночная стоимость представленной товарной партии на территории Российской Федерации, по состоянию на 14. 2.2 14, составляет 12 рублей. В ходе проведения судебной экспертизы исследуемые товары отнесены экспертами к категории одежды «Stock», данная категория не относится к одежде, бывшей в употреблении.
Сафин К.Н. в лице ИП Сафин, являясь фактическим декларантом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, а в соответствии со ст. 79 ТК ТС и плательщиком таможенных пошлин и налогов, возложенную на него обязанность по уплате таможенных платежей не исполнил.
2 . 2.2 14 ИП Сафину были выставлены 2 требования об уплате таможенных платежей № 5 и № 6 на общую сумму образовавшейся задолженности, равную 1 2 рублей.
По состоянию на 2 . 7.2 14 обязанность по уплате таможенных платежей ИП Сафиным не исполнена.
ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
Задания для студентов заочной формы обучения
специальность Таможенное дело
Контрольная работы выбирается по последней цифре зачетной книжки
3 вариант
А) Определите повод для возбуждения уголовного дела со ссылкой на статью УПК РФ.
Б) Оцените следственную ситуацию по двум компонентам (информационный и процессуально-тактический).
В) Выдвиньте версии по 4 основаниям.
Г) Постройте следствия из каждой версии. Определите способы их проверки.
Д) Составьте табличный план проверки. В плане обязательными являются колонки: дата и время проведения действия, наименование действия, проверяемое обстоятельство и версия, исполнитель.
Е) Раскройте основание возбуждения уголовного дела.
Ж) Примите решение в порядке ст. 145 УПК РФ. Вынесите соответствующее постановление
14. 2.2 14 в дневное время в отдел таможенного оформления и таможенного контроля Ивановым И.И. (специалистом по таможенному оформлению ИП Сафина Н., действующей в интересах и от имени ИП Сафина на основании доверенности) были поданы две декларации на товар, поступивший во исполнение контрактов № 11 от 2. 1.2 14, № 12 от 3. 1.2 14, для помещения под таможенную процедуру выпуск для внутреннего потребления. Таможенным постом данные декларации на товар были зарегистрированы с присвоением № 1 и №2. Согласно сведениям, заявленным в указанных декларациях на товары, под таможенную процедуру выпуск для внутреннего потребления был заявлен как товар: Одежда, бывшая в употреблении 1-ой категории и категории EXTRA.
Согласно заключению комиссии экспертов № 4 рыночная стоимость представленной товарной партии на территории Российской Федерации, по состоянию на 14. 2.2 14, составляет 12 рублей. В ходе проведения судебной экспертизы исследуемые товары отнесены экспертами к категории одежды «Stock», данная категория не относится к одежде, бывшей в употреблении.
Сафин К.Н. в лице ИП Сафин, являясь фактическим декларантом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, а в соответствии со ст. 79 ТК ТС и плательщиком таможенных пошлин и налогов, возложенную на него обязанность по уплате таможенных платежей не исполнил.
2 . 2.2 14 ИП Сафину были выставлены 2 требования об уплате таможенных платежей № 5 и № 6 на общую сумму образовавшейся задолженности, равную 1 2 рублей.
По состоянию на 2 . 7.2 14 обязанность по уплате таможенных платежей ИП Сафиным не исполнена.
Отзывов от покупателей не поступало.